| 逐条解説犯罪収益移転防止法 / 犯罪収益移転防止制度研究会 〔Book〕 | ||
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| ショップ | ：HMV Yahoo!店  | |
| 価格 | ：5040円 | |
| freeship SC5 発売日:2009年06月28日 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:Book / 出版社:東京法令出版 / 発売国:日本 / ISBN:9784809012105 / アーティストキーワード:チクジョウカイセツハンザイシュウエキイテンボウシホウ / タイトルキーワード:チクジョウカイセツハンザイシュウエキイテンボウシホウ内容詳細:平成一九年三月に成立した犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯収法）及び下位法令についての体系的な逐条の解説書。目次:第１編 逐条解説（目的/ 定義/ 国家公安委員会の責務等/ 本人確認義務等）/ 第２編 資料（疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則/ 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則/ 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第四号の規定に基づき国又は地域を指定する件/ 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第八号の規・・・ | ||
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| 手塚崇史 / よくわかるマネーロンダリング対策 犯罪収益移転防止法の実務 〔Book〕 | ||
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| ショップ | ：HMV Yahoo!店 | |
| 価格 | ：1890円 | |
| freeship 発売日:2008年09月28日 / ジャンル:経済・ビジネス / フォーマット:Book / 出版社:金融財政事情研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784322113471 / アーティストキーワード:ヨクワカルマネーロンダリングタイサク,ハンザイシュウエキイテンボウシ・・・ / タイトルキーワード:ヨクワカルマネーロンダリングタイサク,ハンザイシュウエキイテンボウシ・・・内容詳細:従来マネロン対策に取り組んできた金融機関だけでなく、新たに規制対象となったファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士に向けて「犯罪収益移転防止法」の内容と実務対応を解説。目次:第１章 犯罪収益移転防止法の概要（犯罪収益移転防止法/ 改正点/ 新たに対象となる特定事業者 ほか）/ 第２章 犯罪収益移転防止法に対する実務的な対応（犯罪収・・・ | ||
| 金融機関における犯罪収益移転防止法Q & A 本人確認と疑わしい取引の届出 / 経済法令研究会 〔Book〕 | ||
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| ショップ | ：HMV Yahoo!店 | |
| 価格 | ：840円 | |
| freeship SC5 発売日:2008年07月28日 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:Book / 出版社:経済法令研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784766821284 / アーティストキーワード:キンユウキカンニオケルハンザイシュウエキイテンボウシホウキューアン・・・ / タイトルキーワード:キンユウキカンニオケルハンザイシュウエキイテンボウシホウキューアン・・・内容詳細:目次:１ 総論/ ２ 本人確認書類/ ３ 個人取引における本人確認/ ４ 法人取引における本人確認/ ５ 各種取引における本人確認/ ６ 本人確認記録・取引記録の作成・保存/ ７ 犯罪収益移転防止法違反の責任等/ ８ 疑わしい取引の届出 | ||
| よくわかるマネーロンダリング対策 犯罪収益移転防止法の実務 | ||
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| ショップ | ：買う市ブックス | |
| 価格 | ：1890円 | |
| 著：手塚崇史／出版社：(株) きんざい／発売日：2008年09月／ページ・サイズ：１７０Ｐ ２１ｃｍ | ||
| 金融機関における犯罪収益移転防止法Q＆A 本人確認と疑わしい取引の届出 | ||
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| ショップ | ：買う市ブックス | |
| 価格 | ：840円 | |
| 編：経済法令研究会／出版社：(株) 経済法令研究会／発売日：2008年07月／ページ・サイズ：１１４Ｐ ２１ｃｍ | ||
| 金融商品取引法法令集 / 商事法務 〔Book〕 | ||
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| ショップ | ：HMV Yahoo!店 | |
| 価格 | ：8400円 | |
| freeship 発売日:2009年06月28日 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:Book / 出版社:商事法務研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784785716400 / アーティストキーワード:キンユウショウヒントリヒキホウホウレイシュウ / タイトルキーワード:キンユウショウヒントリヒキホウホウレイシュウ内容詳細:金商法を駆使する実務家必携の最新法令集。ＣＤ‐ＲＯＭ付。利用頻度の高い条文を持ちやすい冊子に。開示規制を中心とした関係政令・府令・別紙様式を全文検索・複数画面表示・版面印刷可能なＰＤＦ形式でＣＤ‐ＲＯＭに収載。６月１日までの現行法令網羅。目次:金融商品取引法/ 金融商品取引法施行令/ 金融商品取引業等に関する内閣府令/ 金融商品取引法第２条に規定する定義に関する内閣府令/ 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令/ 金融商品取引法第１６１条の２に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令/ 金融商品の販売等に関する法律/ 金融商品の販売等・・・ | ||
| 貸金業務取扱主任者これだけで受かる過去問合格トレーニング66問 民法・その他の法令・財務会計編 / 大門則 | ||
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| ショップ | ：HMV Yahoo!店 | |
| 価格 | ：2100円 | |
| freeship 発売日:2010年06月28日 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:Book / 出版社:三修社企画 / 発売国:日本 / ISBN:9784384043440 / アーティストキーワード:カシキンギョウムトリアツカイシュニンシャコレダケデウカルカコモンゴ・・・ / タイトルキーワード:カシキンギョウムトリアツカイシュニンシャコレダケデウカルカコモンゴ・・・内容詳細:ジャンル別に学べる過去問集。民法、民事手続法、個人情報保護法、財務会計など平成２１年度の過去問を完全収録。合格者２名が試験のツボを徹底解説した決定版。目次:第１部 貸付け・貸付けに付随する取引に関する法令と実務（民法総則/ 民法物権・担保物権/ 民法債権/ 民法相続/ 商法/ 会社法/ 手形・小切手法/ 民事訴訟法/ 民事執行法/ 民事保全法/ 民事調停・その他の扮装解決手段/ 破産法/ 民事再生法/ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律/ 犯罪による収益の移転防止に関する法律・・・ | ||
| 最新金融取引と電子記録債権の法務 / 武井康年 〔Book〕 | ||
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| ショップ | ：HMV Yahoo!店 | |
| 価格 | ：3150円 | |
| freeship 発売日:2010年10月28日 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:Book / 出版社:金融財政事情研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784322117134 / アーティストキーワード:サイシンキンユウトリヒキトデンシキロクサイケンノホウム / タイトルキーワード:サイシンキンユウトリヒキトデンシキロクサイケンノホウム内容詳細:「預金の差押えと取扱店舗の特定」「銀行融資と取締役の注意義務」「手形と商事留置権」など、金融法務の最新テーマを３６講に集約。電子記録債権法の概要も、手形法との比較を交えつつ、最近の文献をふまえて解説。目次:第１編 最新金融取引法務３６講（護送船団方式の金融行政と預金保険法/ 金融機関の守秘義務と個人情報保護法/ 弁護士会照会と金融機関の守秘義務/ 個人情報保護法施行後の金融機関の情報管理/ 金融機関との取引の相手方と犯罪収益移転防止法 ほか）/ 第２編 電子記録債権法概要（電子記録債権法総説/ 電子記録債権の特徴・・・ | ||
検索サイトから【犯罪収益移転防止法】を掘り下げ
ドライブしてきました。
... ２００８年に施行された犯罪収益移転防止法で、売買の当事者について本人確認しなさいとの法律ができた関係なのですが、通常は取引の現場に売主・買主さんが来て免許証とかパスポート等をコピーさせてもらいます。 ...
... ２００８年に施行された犯罪収益移転防止法で、売買の当事者について本人確認しなさいとの法律ができた関係なのですが、通常は取引の現場に売主・買主さんが来て免許証とかパスポート等をコピーさせてもらいます。 ...
【仙台】会社設立代行サポートについて
... Ｈ２０年３月に施行された「犯罪収益移転防止法」によって、会社設立時のお客様の本人確認が必要となりました。ご依頼の際には、お客様の本人確認資料（運転免許証など）にて本人確認をさせて頂きます。 ...
... Ｈ２０年３月に施行された「犯罪収益移転防止法」によって、会社設立時のお客様の本人確認が必要となりました。ご依頼の際には、お客様の本人確認資料（運転免許証など）にて本人確認をさせて頂きます。 ...
児童ポルノＤＶＤを大量販売で４人を追送検(千葉県警少年課など)
... 販売していたとして、千葉県警少年課などは26日、犯罪収益移転防止法違反で、横浜市神奈川区三ツ沢中町の風俗業の被告(41)＝児童買春 ... 児童ポルノDVD 製造 他人名義の銀行口座を使って販売 犯罪収益移転防止法違反 児童買春・児童ポルノ禁止法違反(販売目的所持 ...
... 販売していたとして、千葉県警少年課などは26日、犯罪収益移転防止法違反で、横浜市神奈川区三ツ沢中町の風俗業の被告(41)＝児童買春 ... 児童ポルノDVD 製造 他人名義の銀行口座を使って販売 犯罪収益移転防止法違反 児童買春・児童ポルノ禁止法違反(販売目的所持 ...
犯罪収益移転防止法・本人確認
... 今日はマニアックなお話・・・ 犯罪収益移転防止法 が平成２０年３月１日施行されました。 マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため ... 本人確認記録 （犯罪収益移転防止法第６条、同法施行規則第１０条第１項） ● 本人確認を行っ ...
... 今日はマニアックなお話・・・ 犯罪収益移転防止法 が平成２０年３月１日施行されました。 マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため ... 本人確認記録 （犯罪収益移転防止法第６条、同法施行規則第１０条第１項） ● 本人確認を行っ ...
2011年07月06日のつぶやき
... at 07/06 04:24 sawatorial / 澤田隼人＠ファンづくり専門★行政書士 @ uozakihiroyuki 僕ら士業もそうなんですが，犯罪収益移転防止法のおかげで，やったらと疑ってかからないといけないような状況です…。で，万が一のことああると，お前が責任取れ ...
... at 07/06 04:24 sawatorial / 澤田隼人＠ファンづくり専門★行政書士 @ uozakihiroyuki 僕ら士業もそうなんですが，犯罪収益移転防止法のおかげで，やったらと疑ってかからないといけないような状況です…。で，万が一のことああると，お前が責任取れ ...
少額短期保険募集人試験
... 問題例 金融商品販売法および犯罪収益移転防止法に関する次の記載のうち、 正しいものは解答用紙の１の枠を、誤っているものは解答用紙の２の枠を それぞれ黒くぬりつぶしてください。 ア・金融商品販売法は ...
... 問題例 金融商品販売法および犯罪収益移転防止法に関する次の記載のうち、 正しいものは解答用紙の１の枠を、誤っているものは解答用紙の２の枠を それぞれ黒くぬりつぶしてください。 ア・金融商品販売法は ...
免許関係改正事案
... 同庁は犯罪収益移転防止法（犯収法）の施行規則などを改正し、来年４月に変更する。 同証明書は顔写真入りで、過去に取得した免許の種類や生年月日、住所が記載されている。 「免許証返納後にも使える身分証がほしい」との声を受け ...
... 同庁は犯罪収益移転防止法（犯収法）の施行規則などを改正し、来年４月に変更する。 同証明書は顔写真入りで、過去に取得した免許の種類や生年月日、住所が記載されている。 「免許証返納後にも使える身分証がほしい」との声を受け ...
9月5日(月)のつぶやき
... 首相献金で官房長官: http://t.co/DeFEYP5 12:23 from Echofon 一般の国民は「犯罪収益移転防止法」のおかげでしょっちゅう本人確認のために身分証明を提示させられているんだから ... 「犯罪収益移転防止法」の対象に政治献金加えればいいだけの話ですね。 ...
... 首相献金で官房長官: http://t.co/DeFEYP5 12:23 from Echofon 一般の国民は「犯罪収益移転防止法」のおかげでしょっちゅう本人確認のために身分証明を提示させられているんだから ... 「犯罪収益移転防止法」の対象に政治献金加えればいいだけの話ですね。 ...
犯罪収益移転防止法・本人確認
... 今日はマニアックなお話・・・ 犯罪収益移転防止法 が平成２０年３月１日施行されました。 マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため ... 本人確認記録 （犯罪収益移転防止法第６条、同法施行規則第１０条第１項） ● 本人確認を行っ ...
... 今日はマニアックなお話・・・ 犯罪収益移転防止法 が平成２０年３月１日施行されました。 マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため ... 本人確認記録 （犯罪収益移転防止法第６条、同法施行規則第１０条第１項） ● 本人確認を行っ ...
【東京】中国への不正送金１１億円超か、地下銀行で中国人２人再逮捕…中国人窃盗団メンバーが送金［0
... 陳容疑者らは５月、他人名義のキャッシュカードを譲り受けたなどとして、 犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕されていた。 ソース：MSN産経ニュース 2011.6.17 13:03 3 ：（´・ω・｀）（｀ハ´ ）さん：2011/06/17(金) 21:52:02.73 ID ... tDiary 本日のリンク元
... 陳容疑者らは５月、他人名義のキャッシュカードを譲り受けたなどとして、 犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕されていた。 ソース：MSN産経ニュース 2011.6.17 13:03 3 ：（´・ω・｀）（｀ハ´ ）さん：2011/06/17(金) 21:52:02.73 ID ... tDiary 本日のリンク元
